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2014-07-12 常宝股份:使用闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和

2019-05-29 22:06

江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称公司)第三届董事会第三次会议由曹坚先生召集并于2014年7月4日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2014年7月11日上午9:00在公...

  江苏常宝钢管股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议由曹坚先生召集并于2014年7月4日以专人送达、传真或电子邮件形式发出会议通知,会议于2014年7月11日上午9:00在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议应到会董事7人,实到会董事7人。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由曹坚先生主持,经与会董事认真审议,通过以下议案:一、审议通过了《关于使用闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》为提高公司的资金使用效率,增加公司的收益,在保证日常经营资金需求的前提下,公司拟使用不超过2.68亿元(不超过最近一期经审计净资产的10%)的闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具。在上述范围内,资金可以滚动使用,期限为自2014年第二次临时股东大会审议通过之日起至2014年年度股东大会审议同类事项止。并授权董事长负责办理具体事宜,签署相关法律文书。风险投资》的规定,不包括境内外股票、证券投资基金等有价证券及其衍生品种和向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种等,以及监管部门明文规定的信托产品不能投资的其他标的资产。公司计划于2014年7月29日上午10点在公司科技楼四楼会议室召开2014年第二次临时股东大会,以网络投票和现场表决相结合的方式审议下列议案:1、《关于使用闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》江苏常宝钢管股份有限公司根据第三届董事会第三次会议决议,决定召开2014年第二次临时股东大会。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2014年7月29日9:30~11:30,下午13:00~15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2014年7月28日下午15:00至2014年7月29日下午15:00期间的任意时间。2、公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。1、2014年7月25日(周五)下午15:00深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。1、《关于使用闲置自有资金择机购买低风险信托、资产管理、银行理财产品等监管机构批准的金融理财产品和工具的议案》2、登记地址:江苏省常州市延陵东路558号江苏常宝钢管股份有限公司证券事务部,信函上请注明“参加股东大会”字样。(1)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书(详见附件)、营业执照复印件(加盖公章)办理登记手续。(2)自然人股东亲自出席会议的,应持证券账户卡、本人身份证办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人应持证券账户卡、本人身份证、股东书面授权委托书(详见附件)办理登记手续。(3)异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记,传真或书面信函以抵达本公司的时间为准,不接受电线、会期半天,出席会议的食宿、交通费自理。

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