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工行济南高新支行强化内控管理 提高个人外汇业务合规率

2019-04-18 09:33

二季度伊始,工行济南高新支行结合外管监管重点内容,强化内控管理,严格按照个人外汇业务管理办法的要求处理业务,提升个人外汇业务的操作合规率。 一、加强学习,树立合规意...

  二季度伊始,工行济南高新支行结合外管监管重点内容,强化内控管理,严格按照个人外汇业务管理办法的要求处理业务,提升个人外汇业务的操作合规率。

  一、加强学习,树立合规意识。再次将3月29日外管局培训课件及上级行下发的个人外汇业务管理办法统一归纳整理,下发至各网点,网点利用晨夕会时间组织学习,树立全员个人外汇业务操作的合规意识。

  二、纳入考核,强化操作流程。为强化个人外汇业务风险控制,减少各类差错的发生,网点将个人外汇业务办理的合规率纳入考核,并根据网点业务处理的实际情况,因地制宜制定操作流程,按照流程处理个人外汇业务。

  三、交流学习,掌握政策风险。营业室是个人外汇业务发生较多的网点,该行采取上下联动,重点网点、重点人员、重点交流的模式,打通部室及各网点间业务交流学习的通道,第一时间学习并掌握个人外汇业务操作的风险点,全力提升业务合规率。

  四、互相检查,及时发现高风险业务。定期开展网点间个人外汇业务的互相检查,重点关注大额、高频、分拆等可以交易,及时发现高风险业务,特别针对分拆结售汇业务,网点间及时沟通,避免出现五个以上不同个人同日、隔日或连续多日将外汇会给境外同一人或机构的情况,提高个人外汇业务操作合规率。

关键词:外汇个人代理

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